证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2026-033
浙江真爱美家股份有限公司
关于修订《公司章程》及其他管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 22 日召开
第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
《关于修订公司部分管理制度的议案》。根据最新的《深圳证券交易所股票上市
规则》《上市公司信息披露管理办法》，结合公司的实际情况和未来发展战略，
公司决定对现行的《公司章程》《对外投资管理制度》以及《信息披露管理制度》
做修订。具体修订如下：
一、《公司章程》修订情况
条款 修订前 修订后
公司设董事会，董事会由九名董事组成，
设董事长一人，其中独立董事三人，职工
公司设董事会，董事会由九名董事组成，
董事一人。非职工代表董事由股东会选
设董事长一人，其中独立董事三人。非职
第一百一 举，职工代表出任的董事及其更换，由公
工代表董事和独立董事由股东会选举，董
十三条 司职工代表大会、职工大会或者其他形式
事长由董事会以全体董事的过半数选举产
民主选举产生。
生。
董事长由董事会以全体董事的过半数选举
产生。
公司设总经理一名，由董事会决定聘任或 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或
第一百四 者解聘。 者解聘。
十六条 公司设副总经理 2 名，由董事会决定聘任 公司设副总经理 1 名，由董事会决定聘任
或者解聘。 或者解聘。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。此事项尚需提交公
司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记
等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、部分管理制度修订情况
修订后的《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》全文详见公司同日披
露于巨潮资讯网的相关制度，其中《信息披露管理制度》的修订尚需提交股东会
审议。敬请广大投资者查阅。
特此公告。
浙江真爱美家股份有限公司董事会
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