有研新材料股份有限公司
二〇二六年六月三十日
重要内容提示
? 股东会召开日期：2026 年 6 月 30 日
? 股权登记日：2026 年 6 月 22 日
? 是否提供网络投票：是
? 本次股东会审议的议案 1-3 经 2026 年 6 月 12 日公司第九届董事会第二十四
次会议审议通过；会议决议及有关公告详见公司于 2026 年 6 月 13 日披露于
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（http://www.sse.com.cn）的相关公告
? 本次股东会通知详见 2026 年 6 月 13 日的《上海证券报》、《证券日报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
有研新材料股份有限公司
现场会议时间：2026 年 6 月 30 日 下午 14:00
网络投票时间：2026 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层
有研新材大会议室
会议召集人：公司董事会
会议表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股
东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
现场会议主持人：公司董事长艾磊先生
一、主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和公
司董事，以及列席的高级管理人员及其他人员情况。
二、推选计票人、监票人；
三、审议议案
审议本次股东会的议案：
四、股东及股东代表现场投票表决；
五、监票人宣布现场投票表决结果；
六、统计投票结果；
七、主持人宣读大会决议；
八、出席会议的董事在股东会决议和会议记录上签字；
九、出席本次会议的见证律师宣读法律意见书；
十、本次股东会会议结束。
有研新材料股份有限公司董事会
有研新材料股份有限公司
关于制定《有研新材董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
各位股东和股东代表：
为规范公司保密工作，为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立
健全有效的激励约束机制，强化董事、高级管理人员勤勉尽责，完善公司治理结构，
提升公司经营管理质量与可持续高质量发展能力，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际，制定《有研新材料股份有限
公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在
上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告文件。
请股东会审议。
附件：有研新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
有研新材料股份有限公司董事会
有研新材料股份有限公司
关于制定《有研新材 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案》的
议案
各位股东和股东代表：
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，制定了 2026 年度董事、高级管理人员
薪酬方案。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公告文件。
请股东会审议。
附件：有研新材料股份有限公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案
有研新材料股份有限公司董事会
有研新材料股份有限公司
关于选举周厚旭先生为公司董事的议案
各位股东和股东代表：
公司董事会收到汪礼敏先生递交的辞职报告，汪礼敏先生因工作原因，辞去公
司董事及董事会专业委员会相关职务。汪礼敏先生在担任公司董事及董事会专业委
员会相关职务期间勤勉尽责,为全面提升管理水平，改善经营业绩，规范运营，持续
发展发挥了积极、重要作用。在此对汪礼敏先生为公司发展所做的贡献表示衷心感
谢。
汪礼敏先生辞去公司董事职务后，公司董事人数将不满足《公司章程》规定的
为公司董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
董事候选人简历如下：
周厚旭，男，汉族，1974 年 12 月出生，中共党员，硕士，毕业于清华大学经
济管理学院工商管理专业，正高级会计师，注册会计师。曾任有研总院财务部主任，
有研集团财务金融部总经理，有研新材监事，有研新材董事，有研粉末监事会主席，
有研鼎盛监事，有研工研院监事，国合通测董事、党委副书记、总经理；现任专职
外部董事。
请股东会审议。
有研新材料股份有限公司董事会
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