证券代码：300765 证券简称：石药创新 公告编号：2026-058
石药创新制药股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 07 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2026 年 07 月 02 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委
托代理人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必
是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2026 年 06 月 22 日 在中国 证监会指定创 业板信 息披 露网站 巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）。
三、会议登记等事项
室。
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证
明、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份
证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件 2）、委托人股票
账户卡/持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户
卡/持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、
加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。
股东须仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件 3），以便登记确认。书面
信函或传真须于 2026 年 07 月 07 日（星期二）16:00 前送达至公司董事会办公
室（书面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2026 年第三次临时
股东会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。
邮寄地址：河北省石家庄市栾城区张举路 62 号石药创新制药股份有限公
司（信封请注明“2026 年第三次临时股东会”字样）。
邮政编码：051430
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供复
印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前半小时到场
办理登记手续。
（1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交
通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
联系人：董女士
电话： 0311-67809843
传真： 0311-67809843
邮箱： 300765@cspc.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
《石药创新制药股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
石药创新制药股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
创投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
石药创新制药股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席石药创新制药
股份有限公司于 2026 年 07 月 08 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
石药创新制药股份有限公司
截至 2026 年 07 月 02 日，本人/本单位持有石药创新制药股份有限公司股
票，拟参加公司 2026 年第三次临时股东会。
姓名/企业名称（全称）
身份证号/营业执照号码
股东账户号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
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