证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2026-037
森特士兴集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”或“公司”）第五届董
事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6 月 12 日以通讯形式发出
会议通知，并于 2026 年 6 月 22 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，本
次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管列席会议。会议符
合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规
和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于调整 2023 年股票期权和限制性股票激励计划限制
性股票回购价格的议案》
鉴于公司实施了 2025 年度权益分派，根据公司《2023 年股票期权和限制性
股票激励计划》的规定，应该对限制性股票的回购价格进行调整。调整后，限制
性股票回购价格由 11.23 元/股调整为 11.13 元/股。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份
关于调整 2023 年股票期权和限制性股票激励计划限制性股票回购价格的》
（公告
编号：2026-038）
在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第
三次会议审议并通过，全体委员一致同意提交董事会审议。
关联董事翁家恩先生回避表决。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（二）审议并通过《关于调整 2026 年股票期权和限制性股票激励计划激励
对象名单、授予权益数量及价格的议案》
本激励计划授予股票期权的激励对象中有 3 名激励对象离职，根据 2025 年
年度股东会的授权，董事会对 2026 年股票期权和限制性股票激励计划拟授予对
象与拟授予权益数量进行调整。调整后，本激励计划股票期权的激励对象由 119
人调整为 116 人，股票期权数量由 318.80 万份调整为 313.30 万份，拟授予限制
性股票数量及激励对象不变。
鉴于公司实施了 2025 年度权益分派，根据公司《2026 年股票期权和限制性
股票激励计划（草案）》的规定，行权价格及授予价格需进行调整。股票期权行
权价格调整为 15.33 元/份，限制性股票授予价格调整为 7.62 元/股。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份
关于调整 2026 年股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量
及价格的公告》（公告编号：2026-039）
在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第
三次会议审议并通过，同意提交董事会审议。
关联董事翁家恩回避表决。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（三）审议并通过《关于向 2026 年股票期权和限制性股票激励计划激励对
象授予股票期权和限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年股票期权和限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年年度股东会的授权，董事会认为
公司本次激励计划规定的授予条件已成就，同意确定 2026 年 6 月 22 日为授予日，
以 15.33 元/份的行权价格向符合条件的 116 名激励对象授予 313.30 万份股票期
权，以 7.62 元/股的授予价格向符合条件的 7 名激励对象授予 72.00 万股限制性
股票。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份
关于向 2026 年股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予股票期权和限制性
股票的公告》（公告编号：2026-040）
在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第
三次会议审议并通过，同意提交董事会审议。
关联董事翁家恩回避表决。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
特此公告。
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