证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2026-031
天马微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第七次会议的通知于2026年6月15日（星期一）以邮件方式发出，会
议于2026年6月22日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议应
出席董事12人，实际出席董事12人。本次会议的召集、召开和表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于子公司与关联方签订分布式光伏电站合同
能源管理协议暨关联交易的议案》
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
该议案涉及关联交易事项，关联董事成为先生、郭高航先生、邓
江湖先生、黄凯先生、王磊先生回避表决，非关联董事谢洁平女士、
邵青先生、马振锋先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏
女士对该议案进行了表决。
为积极响应低碳发展理念，进一步减少碳排放，同时降低公司运
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营成本，董事会同意公司子公司上海天马微电子有限公司（以下简称
“上海天马”）、上海中航光电子有限公司（以下简称“上海光电子”
）、
武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”）、武汉天马微电
子有限公司上海分公司（以下简称“武汉天马上海分公司”）、成都
天马微电子有限公司（以下简称“成都天马”）、天马（芜湖）微电
子有限公司（以下简称“芜湖天马”）分别与关联方中航国际成套设
备有限公司（以下简称“中航成套”）签订《分布式光伏电站合同能
源管理协议》，中航成套分别在上海天马、上海光电子、武汉天马、
武汉天马上海分公司、成都天马、芜湖天马所拥有的指定建筑物的屋
顶指定区域建设分布式光伏电站并负责该光伏电站的运行、维护，光
伏电站建成后，中航成套将光伏电站所发电力优惠出售给上海天马、
上海光电子、武汉天马、武汉天马上海分公司、成都天马、芜湖天马
使用，项目运营期为25年，预计25年累计交易金额为67,173万元（估
算参考金额，鉴于合作期内电网供电市场价格、公司实际用电量均可
能发生相应的变化，最终金额以结算为准）。中航成套为公司的关联
方，本次交易构成公司的关联交易。
该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于子公司与关联方签订分布式光伏电站合同能源管理协议暨关联交
易的公告》。
三、备查文件
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特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十三日
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