证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2026-032
浙江真爱美家股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2026 年 6 月 22 日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 6
月 17 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并
主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司高级管理人
员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江
真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于修订<公司章程>及其他管理制度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
提名委员会已经审查了候选人资格，并对此发表了同意意见。本议案尚需提
交股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
提名委员会已经审查了候选人资格，并对此发表了同意意见。本议案尚需提
交股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，3 位独立董事回避
表决。
由于薪酬与考核委员会 2 位委员回避表决，薪酬与考核委员会无法形成有效
审议意见，直接提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于确定第五届董事会独立董事工作津贴的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于修订<公司章程>及其他管理制度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整公司内部管理机构的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
公司第四届董事会第十九次会议决议
特此公告。
浙江真爱美家股份有限公司董事会
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