证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2026-027
江苏中天科技股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 18 日以电
子邮件等方式发出了关于召开第九届董事会第十五次会议的通知。本次会议于
会议由董事长薛驰先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成了如下决议：
就的议案》。
详见 2026 年 6 月 23 日公司刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于第
二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：临
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票（关联董事沈一春先生、缪永华先生因参与第二期员工
持股计划，回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。
议的议案》。
为规范公司募集资金管理，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券
交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管
理办法》等规定，董事会同意新增开设募集资金专户，用于“新型储能低碳智造
项目”募集资金的管理、存储和使用，授权公司管理层或其指定人士与保荐人、
相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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