大商股份有限公司股东会会议资料
大商股份有限公司
会议资料
二〇二六年六月二十二日
大商股份有限公司股东会会议资料
大商股份有限公司 2026 年第二次临时股东会
会议须知
为维护投资者合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，制定本
须知。
一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重
复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、本次会议的出席人员为 2026 年 6 月 22 日下午上海证券交易所交易结束
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委
托代理人；本公司董事、高级管理人员；见证律师。
为保证股东会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，
公司有权拒绝其他人士入场。
三、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前三十分钟到达
会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书，加盖公章的营业执照复
印件。
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证
复印件、持股凭证和股东账户卡。
四、出席会议人员应当认真履行其法定义务，听从公司工作人员安排。未经
公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和
拍照。应共同维护好大会正常程序和秩序，否则，大会主持人将依法劝其退场。
大商股份有限公司股东会会议资料
大商股份有限公司 2026 年第二次临时股东会
会议日程
一、会议时间、地点及投票方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议日程：
议案一 《关于制定<大商股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
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大商股份有限公司 2026 年第二次临时股东会
会议议案
议案一：《关于制定<大商股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，充分调动其履职积极性与创造性，保障公司长期稳健发展，根据《中华人民共和国
公司法》
《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
结合公司经营实际，公司制定《大商股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》
。
本议案已经公司第十二届董事会第十次会议审议通过，详见公司于 2026 年 6 月
管理人员薪酬管理制度》，现提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
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