会
议
资
料
苏州赛伍应用技术股份有限公司
二〇二六年六月
苏州赛伍应用技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会资料
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为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会公开、公正、合法有效，保
证会议顺利进行，根据《公司法》等相关法律法规和规定，特制订本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、参加会议的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单
位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东会资
料，方可出席会议。
三、与会股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座，请将移动电话调至
振动档或静音，并保持会场安静和整洁。会议正式开始后，未经公司董事会同意，
除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
四、会议正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入现场表决数，建议其
通过网络投票方式投票。特殊情况，应经董事会同意并向董秘办处申报。
五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、股东要求在股东会上发言，应举手示意，并在主持人许可后进行。主持
人可以要求发言股东履行登记手续后按举手先后顺序发言。每位股东发言限在 3
分钟内，以使其他股东有发言机会。公司董事会成员和高管人员应当认真负责、
有针对性地集中回答股东问题。
七、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以
其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票
表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任
选一项，并以打“√”表示，回避的关联股东请在“回避”选项打“√”，多选
或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《苏州赛伍
应用技术股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》中网络投票
的内容进行投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
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一、会议时间：2026 年 6 月 25 日 14 时 30 分
二、会议地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司九龙厂区会议室
三、会议主持人：公司董事长吴小平先生
四、会议介绍：
（一）主持人介绍股东到会情况，并宣布会议开始
（二）主持人介绍到会相关人员
（三）董事会秘书陈小英女士宣读会议须知
五、宣读会议议案：
（一）由董事会秘书陈小英女士简要介绍本次会议议案
六、审议与表决：
（一）股东或股东代表发言、质询
（二）公司董事、高级管理人员回答问题
（三）会议选举通过计票、监票人选
（四）工作人员下发表决票，出席现场会议的股东投票表决
七、统计并宣读表决结果：
（一）工作人员收集表决票，在律师见证下，计票、监票人统计出席现场会
议股东的表决结果
（二）工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司
（三）监票人宣读现场投票和网络投票合并后的表决结果
八、宣读会议决议和法律意见：
（一）主持人董事长吴小平先生宣读股东会决议
（二）见证律师发表股东会的法律意见
（三）与会董事签署会议决议及会议记录
（四）主持人董事长吴小平先生宣布会议闭会
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议案一：关于新增子公司间担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
为满足苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司日
常经营及业务发展需要，保证下属子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范
运作和风险可控的前提下，公司本次拟新增公司控股孙公司新加坡赛迈向越南赛
迈提供担保的预计额度，额度不超过 2000 万美元。用于越南赛迈办理银行流动资
金贷款、项目贷款、信用证、承兑汇票、保函等以满足其日常经营与战略发展所
需资金的相关业务，在授权期限内额度可循环使用。具体情况如下：
预计本次
担保方 被担保方最 是否
截至目前 新增担保
担保方 被担保子公司 持股比 近一期资产 有反
担保余额 的融资最
例 负债率 担保
高金额
新加坡赛
越南赛迈有限责 2000万美
迈有限责 80.5% 87.39% 0 否
任公司 元
任公司
以上担保额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并
以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视控股子公司运营资金
的实际需求来确定。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请公司股东会授权董事会在
上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，
并签署相应法律文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的
合同为准。
本次提供担保预计事项有效期限自2026年第二次临时股东会审议通过之日起
不超过12个月。
二、被担保人基本情况
越南赛迈有限责任公司（VIETNAM CYMAX CO.,LTD.）
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单位：人民币元
项目 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 192,081,069.26 212,028,813.15
负债总额 169,244,265.35 188,293,493.39
净资产 22,836,803.91 23,735,319.76
项目 2025 年 1-12 月（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 295,199,110.97 98,507,713.20
利润总额 -28,365,668.28 1,492,108.36
净利润 -28,365,668.28 1,492,108.36
三、担保协议的主要内容
上述担保事项尚未签署担保协议，上述计划担保额度预计仅为新加坡赛迈拟
向越南赛迈提供的担保额度。实际担保方式、担保金额、担保期限等条款将在授
权范围内以与银行或其他金融机构最终签署并执行的担保合同或金融机构批复
为准。
四、担保的必要性和合理性
上述担保事项是为了满足控股子公司的生产经营需要，有利于控股子公司稳
健经营及长远发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方越南赛迈为公司合
并报表范围内子公司，经营状况稳定，具备偿债能力，公司对其日常经营活动风
险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，整体担保风险处于可控制范
围之内，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展
造成不利影响。
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五、董事会意见
公司第三届董事会第二十一次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决
结果审议通过了《关于新增子公司间担保额度预计的议案》，董事会认为：本次
担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相
关规定，合并报表范围内子公司间提供担保是为了满足控股子公司生产经营、业
务发展的资金需要，且履行了相应审议程序。符合公司下属子公司日常经营需要，
担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年6月10日，公司及控股子公司对外担保余额为2.26亿元，占公司最
近一期经审计净资产的9.41%，其中公司对控股子公司提供的担保余额为2.26亿
元，占公司最近一期经审计净资产的9.41%，对控股股东和实际控制人提供的担
保总额为0亿元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司及控股子公司不存在
逾期担保情况。
请各位股东及股东代表予以审议。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
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议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按
照相关程序进行换届选举。公司第四届董事会非独立董事共 6 名，其中 5 名为非
职工代表董事，经公司董事会、股东会选举产生；经公司第三届董事会提名委员
会资格审核通过，提名吴小平先生、吴勉先生、陈洪野先生、路高先生、吴幼平
先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
与公司第四届董事会独立董事、职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共
同组成公司第四届董事会。
请各位股东及股东代表予以审议。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
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附件：非独立董事候选人简历
吴小平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 11 月出生，硕士研究
生学历。1985 年 7 月至 1987 年 6 月，任吴县胥口乡团委副书记；1987 年 7 月至
任日东电工 Matex 株式会社工程师、课长、部长；2004 年 12 月至今，任香港泛
洋董事；2008 年 1 月至今，任苏州泛洋执行董事。2008 年 11 月至 2017 年 5 月，
任苏州赛伍应用技术有限公司董事长；2008 年 11 月至 2015 年 12 月及 2016 年 6
月至 2017 年 5 月，任苏州赛伍应用技术有限公司总经理；2017 年 5 月至 2024
年 7 月，任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事长、总经理；2024 年 7 月至今，
任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事长。
吴小平先生为公司实际控制人之一，为公司控股股东苏州高新区泛洋科技发
展有限公司法定代表人、执行董事，与公司第四届董事会董事候选人吴幼平先生
为父子关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在不得担任上市公司董事的情形。
吴勉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 2 月出生，硕士研究生
学历。2010 年 10 月至 2015 年 6 月，就职兴业银行苏州分行营业部，历任公司
客户经理、部门副经理；2015 年 6 月至 2022 年 9 月，就职民生银行苏州分行，
历任部门经理、二级支行行长、支行副行长；2022 年 10 月至 2024 年 7 月，就
职苏州赛伍应用技术股份有限公司，历任营销支持平台总监、管理和赋能中心负
责人。2024 年 7 月至 2026 年 1 月，担任苏州赛伍应用技术股份有限公司总经理；
吴勉先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及
持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。
陈洪野先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 5 月出生，本科学历，
工程师。1985 年至 1993 年，历任苏州船用机械厂技术部技术员、工程师；1993
年至 2003 年，任索尼凯美高电子（苏州）有限公司技术科长；2003 年至 2007
年，任深圳丹邦科技有限公司副总经理。2008 年 10 月至 2017 年 5 月，任苏州
赛伍应用技术有限公司董事；2016 年 1 月至 2017 年 5 月，兼任苏州赛伍应用技
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术有限公司副总经理；2017 年 5 月至今，任苏州赛伍应用技术股份有限公司董
事、副总经理、CTO。
陈洪野先生直接持有本公司股票 6,000 股，与公司的董事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。
路高先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 9 月生，硕士学历。历任
吴江东方国资公司投资管理部、创业投资部办事员、投融资发展部经理。2021
年 12 月起任苏州市吴江经济技术开发区发展集团有限公司副总经理、吴江东运
创业投资有限公司执行董事及总经理；2022 年 1 月起任苏州同运仁和创新产业
投资有限公司董事长、总经理；2022 年 1 月起任苏州金凯同运创业投资管理有
限公司董事、总经理。2023 年 6 月起任本公司董事。
路高先生未持有本公司股票，为公司持股 5%以上股东吴江东运创业投资有
限公司执行公司事务的董事及总经理，除此以外与公司的董事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。
吴幼平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 9 月出生，哥伦比亚大
学硕士学位，伊利诺伊大学香槟分校学士学位，2017 年至 2020 年任职于国泰君
安国际控股有限公司衍生品及结构化解决方案部，2021 年至 2022 年任职于深圳
同创伟业资产管理股份有限公司科技投资部，2022 年入职苏州赛伍应用技术股
份有限公司，历任销售支持科科长、战略管理部副总监、战略与发展中心总监，
现任苏州赛伍应用技术股份有限公司战略管理和业务发展中心总负责人。
吴幼平先生未持有本公司股票，为公司实际控制人吴小平、吴平平夫妇之子，
吴幼平先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
不得担任上市公司董事的情形。
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议案三：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案
各位股东及股东代表：
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按
照相关程序进行换届选举。公司第四届董事会独立董事共 3 名，经公司第三届董
事会提名委员会资格审核通过，提名王德瑞先生、武亚军先生、郇海亮先生为公
司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会任期自股东会审议通过之日起三
年。
请各位股东及股东代表予以审议。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
苏州赛伍应用技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会资料
附件：独立董事候选人简历
王德瑞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 5 月出生，博士研究生
学历，注册会计师。曾任江苏亨通光电股份有限公司，苏州农商行股份有限公司，
南京新街口百货股份有限公司，苏州太湖雪股份有限公司，吴通控股集团股份有
限公司，佳禾食品工业股份有限公司独立董事；江苏华瑞会计师事务所有限公司
董事长；2021 年 11 月起任安徽聚瑞汇市场调查有限公司监事；2023 年 3 月至今
任苏州华瑞管理咨询集团有限公司总经理。2023 年 6 月起任本公司独立董事。
王德瑞先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司独立董事的情形。
武亚军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 4 月出生，博士研究生
学历，副教授职称。1994 年至今在北京大学光华管理学院从事战略管理学的教
学和研究工作，并担任博士生导师；曾任江苏峰业科技环保集团股份有限公司、
长城物业集团股份有限公司独立董事；2022 年 9 月起担任中国巨石股份有限公
司独立董事；2021 年 6 月起担任苏州赛伍技术应用股份有限公司独立董事。
武亚军先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司独立董事的情形。
郇海亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 2 月出生，硕士研究生
学历。2016 年 12 月至今担任上海市锦天城（北京）律师事务所合伙人。
郇海亮先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司独立董事的情形。
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