证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2026-038
汇纳科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 基本情况
届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名公司第五届
董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名公司第五届董事
会独立董事候选人的议案》
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，
同意提名江泽星先生、郝为可先生、苏进女士、符宁先生为公司第五届董事会非
独立董事，提名李瑶女士、刘双舟先生、刘洋先生为公司第五届董事会独立董事；
并同意根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公
司章程》相关条款进行修订。2026 年 5 月 21 日，公司召开 2025 年度股东会，
审议通过了上述议案，股东会授权公司法定代表人及其授权代表办理相关工商变
更登记事宜。
选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的
议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公
司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书
的议案》，同意选举江泽星先生为公司第五届董事会董事长，选举郝为可先生为
公司第五届董事会副董事长，选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员，聘
任郝为可先生为公司总经理、财务总监，以及聘任郭仙掌先生为公司董事会秘书。
详细内容请参见公司分别于 2026 年 4 月 25 日、5 月 22 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司已于近日完成上述董事会换届、管理层聘任，以及修订《公司章程》的
工商变更登记或备案手续。
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
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