证券代码：920699 证券简称：海达尔 公告编号：2026-057
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 16 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 33,387,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
同意股数 33,387,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
同意股数 33,387,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
同意股数 33,387,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 33,387,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年
度财务报告审计机构的议案》
同意股数 33,387,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案无需回避表决。
（七）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意股数 33,387,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 33,387,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案无需回避表决。
（九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 33,387,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 33,387,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案无需回避表决。
（十一）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 33,387,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
同意股数 33,387,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案无需回避表决。
（十三）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
同意股数 387,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案关联股东朱全海、朱光达、陆斌武回避表决。
（十四）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告的议案》
同意股数 33,387,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案无需回避表决。
（十五）审议通过《关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明>的议案》
同意股数 33,387,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案无需回避表决。
（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（五） 《关于 387,302 100% 0 0.0000% 0 0.0000%
公司
年度权
益分派
预案的
议案》
（六） 《关于 387,302 100% 0 0.0000% 0 0.0000%
公司聘
任中汇
会计师
事务所
（特殊
普通合
伙）为
度财务
报告审
计机构
的议案》
（十） 《关于 387,302 100% 0 0.0000% 0 0.0000%
公司
度董事、
高级管
理人员
薪酬方
案的议
案》
（十 《关于 387,302 100% 0 0.0000% 0 0.0000%
三） 公司
度日常
关联交
易预计
的议案》
（十 《关于 387,302 100% 0 0.0000% 0 0.0000%
四） 公司
度募集
资金存
放、管理
与实际
使用情
况的专
项报告
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：叶嘉雯、王逸
（三）结论性意见
本所律师认为，除本次会议的《延期公告》披露日与原定股东会召开日期不
足 2 个交易日、股权登记日与延期后股东会日期之间的日期间隔多于 7 个交易日
外，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及
表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）《国浩律师（上海）事务所关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2025
年年度股东会之法律意见书》。
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