证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-060
神州数码信息服务集团股份有限公司
关于 2026 年第三次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 6 月 10
日、6 月 16 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于
召开 2026 年第三次临时股东会的通知》、《关于 2026 年第三次临时股东会增加临时提
案暨股东会补充通知》（公告编号：2026-053、2026-058），定于 2026 年 6 月 25 日召
开公司 2026 年第三次临时股东会。本次股东会将采取现场表决与网络表决相结合的方
式召开。现发布本次股东会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东会并行使
表决权。具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 06 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
三楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于公司符合向特定对象发行股票条件
的议案》
√作为投票对象
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股
票方案的议案》
（10）
票预案（修订稿）的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股
票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股
稿）的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股
议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股
体承诺的议案》
《关于制定<未来三年（2026-2028 年）
股东回报规划>的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人
事宜的议案》
《关于修订公司<董事薪酬管理制度>的议
案》
《关于提名公司第十届董事会独立董事的
议案》
（1）上述提案已分别经 2026 年 4 月 24 日召开的公司第十届董事会第六
次会议、2026 年 6 月 9 日召开的公司第十届董事会 2026 年第三次临时会议
及 2026 年 6 月 15 日召开的公司第十届董事会 2026 年第四次临时会议审议通
过。具体内容详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）上述提案 1.00 至提案 9.00、提案 11.00 需以特别决议通过，股东
会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票
加网络投票之和）的三分之二以上通过。
（3）提案 2.00 包含子议案，需逐项表决。
（4）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关要求，上述议案均属于涉
及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记等事项
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、法人股东股
票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东股票账
户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托
代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书（详见附
件 2）、委托人身份证复印件。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），
登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
厦六层资本战略部
联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦
六层资本战略部
邮编：100193
联系电话：010-61853676
传真：010-62694810
联系人：刘伟刚 李丹
电子邮箱：dcits-ir@dcits.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五、备查文件
特此公告。
神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
神州数码信息服务集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席神州数码信息服务集
团股份有限公司于2026年06月25日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议 √作为投票对象的子议
案》 案数（10）
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修
订稿）的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证
分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票无需编制
前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期
回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
《关于制定<未来三年（2026-2028 年）股东回报规
划>的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理
本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）
：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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