深圳市龙图光罩股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
证券代码：688721 证券简称：龙图光罩
深圳市龙图光罩股份有限公司
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议案一：《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 ... 6
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东会规则》以及《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》《深圳市龙图光
罩股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，深圳市龙图光罩股份有限公司（以
下简称“公司”）特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出
席会议的股东或者股东代理人、董事、公司高级管理人员、见证律师以及董事会
邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。请出席大会的股东或其代理
人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出
示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、
授权委托书等，经验证后方可参会。
会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和
代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
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股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票
均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东会
结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议
工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十二、本公司股东会平等对待所有股东，不向参加股东会的股东及股东代理
人发放礼品，不负责安排参加股东会股东的交通、食宿等事项。
十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年
通知》（公告编号：2026-027）
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2026 年 6 月 29 日 15 点 00 分
（二）会议地点：广东省深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治
科技工业园 3A 栋深圳市龙图光罩股份有限公司会议室（三）
（三）会议召集人：董事会
（四）会议主持人：董事长柯汉奇
（五）表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东、股东代表
人数及所持有的表决权数量；
（三）宣读股东会会议须知；
（四）推举计票人和监票人；
（五）审议会议议案：
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序号 议案名称
非累积投票议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问；
（七）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（八）休会，统计现场投票表决结果；
（九）复会，宣布现场投票表决结果、议案通过情况；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署会议文件；
（十二）主持人宣布会议结束。
深圳市龙图光罩股份有限公司董事会
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议案一：《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
各位股东及股东代表：
为健全公司董事、高级管理人员激励约束机制，根据《上市公司治理准则》
的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对《深圳市龙图光罩股份有限公司董
事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，修订后的制度全文详见公司于 2026
年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市龙图光
罩股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 6 月）》。
本议案已经第二届董事会第十次会议审议通过，现提请股东会予以审议。
以上议案，请予审议！
深圳市龙图光罩股份有限公司董事会
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