证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-041
元创科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2026
年 6 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2026 年 6
月 15 日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实
出席董事 7 名（其中吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生以通讯方式出席）。本次会议
由公司董事长王文杰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬管理制
度》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
元创科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
