证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2026-035
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第七次会议于 2026 年 6 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事
会形成如下决议：
（一）审议通过《关于董事会提议向下修正顺博转债转股价格的
议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会提议向下修正顺博转债转股价格的公告》（公告编号：
。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需股东会审议表决。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会
的议案》
董事会决定于 2026 年 7 月 8 日
（星期三）
下午 14:00 在重庆市 两
江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼公司会议室，以现场
会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时
股东会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-037）
。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
《第五届董事会第七次会议决议》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
