证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2026-036
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债
广州弘亚数控机械集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州弘亚数控机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月
议案》。现将具体情况公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公
司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司
股东会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司董事
会薪酬与考核委员会发表了意见。国浩律师（深圳）事务所就本激励计划的合规
性出具了法律意见书；上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司就公司实施
本激励计划出具了独立财务顾问报告。
告栏进行了公示，在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会没有收到任何对公
司本次激励计划拟激励对象提出的异议。2026 年 1 月 15 日，公司披露了《董事
会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》，同日，公司披露了《关于 2025 年股票期权激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票及可转债的自查报告》。
《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公
司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司
股东会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向 2025 年股票期
权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会
对本次授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。国浩律师（深圳）
事务所出具了法律意见书。
《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于注销部分股票期
权的议案》《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议
案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次调整股票期权行权价格、注销部分股
票期权、预留授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。国浩律师
（深圳）事务所出具了法律意见书。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
鉴于首次授予股票期权的激励对象中 4 人因个人原因离职，不再具备激励资
格，公司需对其已获授但尚未行权的 20.40 万份股票期权进行注销。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权不会影响公司 2025 年股票期权激励计划的继续
实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理
团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会对本次股票期权注销数量及涉及的激
励对象名单进行了核实，认为本次注销 20.40 万份股票期权事项，符合《管理办
法》及《激励计划》的相关规定，本次注销股票期权事项履行的程序合法、合规，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、法律意见书结论意见
综上所述，国浩律师（深圳）事务所律师认为：
（一）公司就本次调整、本次注销及本次授予已取得现阶段必要的批准与授
权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；
（二）本次调整与本次注销符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相
关规定；
（三）本次授予确定的授予日、授予对象、行权价格及授予数量符合《管理
办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次授予的授予条件已经满足，公
司实施本次授予符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；
（四）本次调整、本次注销及本次授予尚需依法履行信息披露义务及办理股
票注销、授予登记等事项。
六、备查文件
年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分股票期权及授予预留股票期权相关
事项之法律意见书》
特此公告。
广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会
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