上海摩恩电气股份有限公司董事会提名委员会
关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求及《公司章程》相关规定，上海
摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会提名委员会对第七届董
事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进
行了认真审核。发表审查意见如下：
一、关于对公司第七届董事会非独立董事候选人的审查意见
公司董事会提名委员会对公司第七届董事会非独立董事候选人朱志兰女士、
陈磊先生、黄圣植先生的相关情况进行充分讨论，逐一核查每位候选人的任职资
格、履职适配性，一致认可候选人具备担任上市公司非独立董事的资格和能力。
本次提名的非独立董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》等法律法规、监管规则及《公司章程》规定的董事任职条件，不存在不得
担任公司董事的情形，具备履行董事职责所需的专业素养、管理经验和履职条件，
履职能力能够满足公司经营发展和治理需求。
二、关于对公司第七届董事会独立董事候选人的审查意见
经审慎核查，全体委员一致认为本次提名的第七届董事会独立董事候选人均
具备履行独立董事职责所需的专业能力、从业经验和时间精力，上述人员未在公
司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与
公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、监管规则及《公司章程》
规定的任职条件，独立性符合监管要求，不存在连任公司独立董事任期超过六年
的情形，不存在不得担任公司独立董事的情形，未被证券监管部门采取市场禁入
措施，无重大违法违规记录。独立董事候选人潘志强先生、强永昌先生、彭贵刚
先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
综上所述，公司董事会提名委员会同意提名朱志兰女士、陈磊先生、黄圣植
先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名潘志强先生、强永昌先生、
彭贵刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。
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