证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2026-052
广东红墙新材料股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 18 日召
开第五届董事会第二十九次会议，因全体董事对《关于第六届董事会董事薪酬方
案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际经营情况及市场同行业薪酬水平，经
公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，公司第六届董事会董事薪
酬方案如下：
一、董事薪酬
（一）非独立董事薪酬
非独立董事薪酬方案按公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司实际经营
情况，根据公司薪酬体系、岗位职责和绩效考核体系综合确定。非独立董事薪酬
由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（二）独立董事津贴
独立董事津贴为每年 12 万元人民币（含税），每个月按照 1 万元人民币（含
税）发放。
二、其他说明
（一）董事薪酬方案经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后生效并自
产生第六届董事会之日起实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
（二）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
（三）独立董事津贴因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任
期计算并发放。
三、备查文件
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
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