证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-066
债券代码：127070 债券简称：大中转债
大中矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 18 日召开第六
届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有
关事项公告如下：
一、关于修订《公司章程》的情况
鉴于王喜明先生不再担任职工董事，故公司职工代表大会重新选举郭惠敏先
生担任职工董事；并且公司董事会拟推荐王喜明先生为第六届董事会非独立董事
候选人，由此公司董事会总人数将发生变更，故拟对《公司章程》相关条款进行
修订，具体修订内容如下：
原章程条款 修订后章程条款
第一百一十条 公司设董事会，董事会由 7 名 第一百一十条 公司设董事会，董事会由 8 名
董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事
长和副董事长由董事会以全体董事的过半数 长和副董事长由董事会以全体董事的过半数
选举产生。 选举产生。
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》详见
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本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，公司董事会提请股东
会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜，本次《公
司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准的内容为准。
二、备查文件
《大中矿业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。
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