证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2026-031
东北制药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、公司治理专项核查的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规，为
提升东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司/东北制药”）公司治理能力，
充分行使公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）承接监事会履行监
督职能的权利，审计委员会将聘请具备证券期货相关业务资格的独立第三方审计
机构，对东北制药开展公司治理专项核查工作。
截至本公告披露日，东北制药公司治理专项核查工作尚在准备阶段，审计委
员会正在积极推进独立第三方审计机构的遴选、洽谈工作。审计委员会将全程监
督公司治理专项核查工作。
二、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
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