证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2026-049
三河同飞制冷股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 18 日召开
了第三届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订
<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
一、变更注册资本
公司于 2025 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，
向激励对象定向发行 A 股普通股股票，授予价格 33.50 元/股，截至 2026 年 5 月
票 49,680 股，合计增加注册资本人民币 49,680.00 元，增加资本公积（股本溢价）
人民币 1,614,600.00 元。
公司于 2025 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一
，向激励对象定向发行 A 股普通股股票，授予价
个归属期归属条件成就的议案》
格 24.10 元/股，截至 2026 年 5 月 12 日收到 4 名激励对象以货币缴纳的出资额共
计 2,313,600.00 元，认购限制性股票 96,000 股，合计增加注册资本人民币 96,000.00
元，增加资本公积（股本溢价）人民币 2,217,600.00 元。
公司于 2026 年 5 月 11 日召开第三届董事会第二十八次（临时）会议，审议
通过《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就
的议案》，向激励对象定向发行 A 股普通股股票，授予价格 33.50 元/股，截至 2026
年 5 月 12 日收到 142 名激励对象以货币缴纳的出资额共计 16,473,960.00 元，认
购限制性股票 491,760 股，合计增加注册资本人民币 491,760.00 元，增加资本公
积（股本溢价）人民币 15,982,200.00 元。
公司原注册资本为人民币 170,579,150.00 元，经上述增资，拟变更注册资本为
人民币 171,216,590.00 元。
二、修订《公司章程》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性
文件的有关规定，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容详见下表：
原章程条款 修改后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 170,579,150 元。 第六条 公司注册资本为人民币 171,216,590 元。
第二十条 公司股份总数为 170,579,150 股，全部 第二十条 公司股份总数为 171,216,590 股，全部
为普通股。 为普通股。
除上述条款进行修订外，《公司章程》中的其他条款不变。修订后的《公司
章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次《公司章程》修改事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
股东会审议通过后，授权公司管理层全权办理修订后的《公司章程》登记、备案
等相关事宜。
三、备查文件
特此公告。
三河同飞制冷股份有限公司董事会
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