证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2026-031
上海摩恩电气股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 18 日召开第
六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议
案》，决定于 2026 年 7 月 7 日下午 14:00 召开公司 2026 年第二次临时股东会（以
下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司第六届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期和时间：2026 年 7 月 7 日（星期二）下午 14:00
网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026 年 7 月 7 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间：2026 年 7 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联
网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代
为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 6 月 30 日（星期二）
（七）出席对象：
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；
股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
的股东。（授权委托书式样附后）
（八）现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于公司董事会换届选举暨提名第七届
董事会非独立董事候选人的议案
选举朱志兰女士为第七届董事会非独立
董事
选举陈磊先生为第七届董事会非独立董
事
选举黄圣植先生为第七届董事会非独立
董事
关于公司董事会换届选举暨提名第七届
董事会独立董事候选人的议案
选举潘志强先生为第七届董事会独立董
事
选举强永昌先生为第七届董事会独立董
事
选举彭贵刚先生为第七届董事会独立董
事
（二）提案 1.00、2.00 将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 3 人、独
立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。以上议案逐项表决，公司将对中小股东
进行单独计票。
本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2026 年 6 月 22 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第六届
董事会第二十一次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席
会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定
代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
以便登记确认(信封须注明“股东会”字样)，公司不接受电话登记。
（二）登记时间：
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
公司证券部办公室
地址：上海市浦东新区融汇 898 创意园 1 号楼二楼会议室
邮编：200135
（四）会议联系方式：
会务联系人：黄圣植
电话号码：021-58979608
传真号码：021-58979608
电子邮箱：investor@mornelectric.com
（五）其他事项：
场办理登记手续。
次股东会的进程按当日通知进行。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司
董 事 会
附：1、参加网络投票的具体操作流程
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2.00，采用差额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间：2026 年 7 月 7 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15，结束时间为 2026 年 7 月 7 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股
东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp. cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
上海摩恩电气股份有限公司
兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有
限公司 2026 年第二次临时股东会现场会议，并代表本公司/本人对会议审议的各项
提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 投票数（票）
编码
目可以投票
采用等额选举，填报投给候选人
累积投票提案
的选举票数
关于公司董事会换届选举暨提名第七届 应选人数（3）人（票数合计不
董事会非独立董事候选人的议案 能超过股东持股股数的 3 倍）
选举朱志兰女士为第七届董事会非独立
董事
选举陈磊先生为第七届董事会非独立董
事
选举黄圣植先生为第七届董事会非独立
董事
关于公司董事会换届选举暨提名第七届 应选人数（3）人（票数合计不
董事会独立董事候选人的议案 能超过股东持股股数的 3 倍）
选举潘志强先生为第七届董事会独立董
事
选举强永昌先生为第七届董事会独立董
事
选举彭贵刚先生为第七届董事会独立董
事
委托股东姓名或名称(签章)：_________________________________
委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________
委托股东持股性质与持股数量：
___________________________________________
受托人姓名：_______________________________________________
受托人身份证号码：_________________________________________
委托日期：_________________________________________________
附件 3：
上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律
为保障公司全体股东的合法权益，确保本次股东会顺利召开，公司依据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》和《公
司章程》等有关规定，制定会议纪律如下：
董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
称。股东在股东会上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，时间原则
上不超过 5 分钟，经主持人同意后方可延长发言时间。主持人可安排公司董事和其
他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或涉及国家秘密、公司商
业秘密或可能损害公司、股东利益的问题，会议主持人或其指定的有关人员有权拒
绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。若在会议召开中
存在干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为。会议主持人或公司其他相
关人员有权根据《上市公司股东会规则》第二十二条的规定责令其退场。如其不服
从，工作人员可采取相应的措施加以制止。
为保证每位参会股东的权益，谢绝任何人在会议现场录音、照相和录像。
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