证券代码：002403 证券简称：爱仕达 公告编号：2026-030
爱仕达股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 18 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2026 年 6 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6
月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东会的股东及股东代表共 171 人，代表股份 184,346,134 股，占
公司有表决权股份总数的 54.1178%。其中，参加本次股东会现场会议的股东及
股东授权代表共 5 人，代表股份 183,617,634 股，占公司有表决权总股份的
股份总数的 0.2139%。
通过现场和网络投票的中小股东 166 人，代表股份 728,500 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2139%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 166 人，代表股
份 728,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2139%。
公司全体董事、部分高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所 2 名见证律
师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的
方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 184,076,884 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8539%；
反对 201,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1094%；弃权 67,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 459,250 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
中小股东有效表决权股份总数的 9.2656%。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
同意 184,112,484 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8733%；
反对 154,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0839%；弃权 79,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 494,850 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
中小股东有效表决权股份总数的 10.8442%。
本议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东会股东有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所沈高妍、周万鑫律师到会见证本次股东会，并出具
了法律意见书，认为：公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东会的表决结果合法有效。
四、会议备查文件
特此公告。
爱仕达股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十二日
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