证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2026-039
茂名石化实华股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
的具体时间为 2026 年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
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（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 7 月 1 日
（七）出席对象：
于股权登记日（2026 年 7 月 1 日）下午收市时在中国证券登记
结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其授权
委托的代理人均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东
代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司七楼会
议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏
目可以投票
《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票
股东会决议有效期的议案》
《关于提请股东会延长授权董事会及其授
股票具体事宜有效期的议案》
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（二）上述议案已经公司第十三届董事会第十四次临时会
议审议通过。具体内容详见同日巨潮资讯网和刊登在《证券时
报》的相关公告。
（三）特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者(指除
公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记时间：2026 年 7 月 7 日（周二）上午 8:00-
会议登记地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司办公楼
（二）联系电话：0668-2246332
联系邮箱：mhsh000637@163.net
（三）登记方式
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股
凭证；
份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表
人身份证明书、持股凭证；
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代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公
章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信
函（信封上须注明“2026 年第三次临时股东会”字样）或传真
方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相
关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函或传真须在
或传真方式送达公司证券部，不接受电话登记。
请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小
时内到达会议地点，做好出席登记工作。
（四）其他事项
联 系 人：徐倩莹
联系电话：0668-2246332
传 真：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000637@163.net
联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号
邮政编码：525000
费自理。
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四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过
深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会第十
四次临时会议决议。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“360637”，投票简称为“实华投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
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证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交
易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
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附件 2
茂名石化实华股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席
茂名石化实华股份有限公司于 2026 年 7 月 8 日召开的 2026 年
第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使
表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会
决议有效期的议案》
《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士
有效期的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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