证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2026-038
茂名石化实华股份有限公司
关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效
期及相关授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）分别
于 2025 年 8 月 29 日、2025 年 9 月 18 日召开公司第十三届
董事会第十次临时会议、2025 年第三次临时股东会，审议通
过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理
本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
等相关议案。
根据公司 2025 年第三次临时股东会决议，公司 2025 年度向
特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）决议的有
效期和公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次
发行具体事宜的有效期为自公司 2025 年第三次临时股东会
审议通过之日起 12 个月，即 2025 年 9 月 18 日至 2026 年 9
月 17 日。
鉴于本次发行的股东会决议有效期和股东会授权董事会
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及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的有效期即将届满，
为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关
事宜的顺利推进，公司于 2026 年 6 月 17 日召开第十三届董
事会第十四次临时会议，审议通过了《关于延长公司向特定
对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股
东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象
发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》等议案，公司董事会
提请公司股东会将本次发行的股东会决议有效期和股东会授
权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的有效期
延长 12 个月，即延长至 2027 年 9 月 17 日。上述事项尚需提
交公司股东会审议，关联股东届时将回避表决。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
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