证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2026-035
广州毅昌科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月
一、召开股东会的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
公司于2026年6月18日召开了第六届董事会第二十八次会议，会
议决定于2026年7月9日召开公司2026年第一次临时股东会。
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
—1—
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月9日
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2026年7月3日
（七）出席对象：
责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东。出席会议的股东和
股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出席会议的股东，
可书面授权委托代理人出席并参与表决，该股东代理人不必是本公司
股东。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书
附后）。
（八）会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰
路29号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室。
二、股东会审议事项
（一）会议审议的议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
—2—
累积投票
提案 1、2 为等额选举
提案
关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立
董事的议案
关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董
事的议案
（二）特别提示和说明
上述提案已由 2026 年 6 月 18 日召开的第六届董事会第二十八次
会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》《证券时报》与巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（1）本次股东会审议事项中涉及董事选举的提案 1 至提案 2，
股东投票采用累积投票制逐项进行表决。提案中涉及的独立董事选举
事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，
股东会方可进行表决。应选非独立董事 5 人、独立董事 3 人，股东所
—3—
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时
公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2026 年 7 月 8 日（上午 9:00－11:30，下午 14:00
－17:00）
（二）登记方式：
证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
托书、本人身份证原件，并向股东会登记处提交前述规定凭证的复印
件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容
—4—
的文件资料（信函或传真方式以2026年7月8日17：00前到达本公司为
准）。
（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部
通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号
邮政编码：510663
联系电话：020-32200889
指定传真：020-32200850
电子邮箱：zhengquan@echom.com
联系人：郑小芹
四、参加网络投票的操作程序
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、其他事项
（一）本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
（二）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
六、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十
八次会议决议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
—5—
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
昌投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东会不涉及非累积投票提案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投 X1 票 X1票
对候选人B投 X2 票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
—6—
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2026 年 7 月 9 日下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
—7—
附件二：
授权委托书
本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的股东，
兹委托 先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司 2026 年
第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项
议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）
对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内
填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、
填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于董事会换届选举暨选举第七
届董事会非独立董事的议案
选举宁红涛先生为第七届董事会
非独立董事
选举任雪峰先生为第七届董事会
非独立董事
选举刘文生先生为第七届董事会
非独立董事
选举李进先生为第七届董事会非
独立董事
选举刘期纪先生为第七届董事会
非独立董事
—8—
关于董事会换届选举暨选举第七
届董事会独立董事的议案
选举胡彬先生为第七届董事会独
立董事
选举何和智先生为第七届董事会
独立董事
选举任力先生为第七届董事会独
立董事
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股种类：
委托人持股数量：股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
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