国浩律师（上海）事务所
关 于
江苏东方盛虹股份有限公司
之
法律意见书
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二零二六年六月
国浩律师（上海）事务所
关于江苏东方盛虹股份有限公司
致：江苏东方盛虹股份有限公司
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东会
（以下简称“本次股东会”）于 2026 年 6 月 18 日召开，国浩律师（上海）事务所
（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席
会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《江苏东方盛虹股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本
次股东会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件
和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗
漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2026 年第三次临时股东会见证之目的。本所律师
同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证
券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
媒体上以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审
议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股
东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
中心研发大楼，公司会议室召开。网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 18 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格、召集人的资格
经验证，出席本次股东会会议的股东及股东代理人共计 232 名，代表公司股份
经验证，上述出席现场会议的股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，
以网络投票方式出席本次股东会的股东，其身份已由深圳证券交易所交易系统及互
联网投票平台进行认证。
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
经验证，公司本次股东会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东会就公告中所列明的事项进行了表决，相关关联股东进
行了回避表决，并按照规定的程序进行了计票、监票；本次会议投票表决结束后，
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据最终的表决结果及本所律师
的审查，本次股东会逐项审议通过了以下议案：
表决结果：同意 4,825,799,625 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 99.9876%；反对 528,102 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.0109%；弃权 68,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.0014%。
中小股东表决结果：同意 246,494,802 股，占出席会议中小投资者及中小投资
者代理人代表有表决权股份总数的 99.7584%；反对 528,102 股，占出席会议中小投
资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2137%；弃权 68,800 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0278%。
表决结果：同意 244,593,859 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 98.6790%；反对 3,204,845 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 1.2930%；弃权 69,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 0.0281%。
中小股东表决结果：同意 243,817,259 股，占出席会议中小投资者及中小投资
者代理人代表有表决权股份总数的 98.6748%；反对 3,204,845 股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.2970%；弃权 69,600 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0282%。
上述议案与公司召开本次股东会的公告中列明的议案一致，除上述议案外，公
司股东没有提出新的议案。本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》
规定；已对中小投资者单独计票；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，
其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，
本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
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