证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-050
广州广合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、召开会议的基本情况
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 18 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 6 月 18 日上午 9:15－9:25、9:30-11:30 和下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 18 日上午
（3）会议召开和表决方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东会的股东及股东委托代理人（包括网络投票方式）共计持
有公司有表决权股份 328,048,555 股，占公司有表决权股份总数的 69.4182%，其
中：
（1）出席本次股东会现场会议的 A 股股东及股东委托代理人共计 17 名，
共计持有公司有表决权股份 277,704,443 股，占公司 A 股股东持有表决权股份总
数的 65.1019%。
其中，A 股中小投资者及股东委托代理人共计 13 名，共计持有公司有表决
权股份 5,647,023 股，占公司 A 股股东持有表决权股份总数的 1.3238%。
（2）参加本次股东会网络投票的 A 股股东及股东委托代理人共计 249 名，
共计持有公司有表决权股份 36,418,352 股，占公司 A 股股东持有表决权股份总
数的 8.5375%。
其中，A 股中小投资者及股东委托代理人共计 249 名，共计持有公司有表决
权股份 36,418,352 股，占公司 A 股股东持有表决权股份总数的 8.5375%。
（3）出席本次股东会现场会议的 H 股股东及股东委托代理人共计持有公司
有表决权股份 13,925,760 股，占公司 H 股股东持有表决权股份总数的 30.2734%。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下
议案：
表决结果：同意 327,623,555 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的 99.8705％；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的 0.0005％；弃权 423,200 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的 0.1290%。
其中，H 股投票表决情况为：同意 13,505,260 股，占出席会议 H 股股东所
持的有效表决权股份总数的 96.9804%；反对 0 股，占出席会议 H 股股东所持的
有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 420,500 股，占出席会议 H 股股东所持的
有效表决权股份总数的 3.0196%。
A 股中小投资者表决情况为：同意 42,060,875 股，占出席会议 A 股中小投
资者所持的有效表决权股份总数的 99.9893%；反对 1,800 股，占出席会议 A 股
中小投资者所持的有效表决权股份总数的 0.0043％；弃权 2,700 股，占出席会议
A 股中小投资者所持的有效表决权股份总数的 0.0064%。
表决结果：同意 327,620,655 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的 99.8697%；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份
总数的 0.0008％；弃权 424,800 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份
总数的 0.1295%。
其中，H 股投票表决情况为：同意 13,504,960 股，占出席会议 H 股股东所
持的有效表决权股份总数的 96.9804％；反对 0 股，占出席会议 H 股股东所持的
有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 420,500 股，占出席会议 H 股股东所持的
有效表决权股份总数的 3.0196%。
A 股中小投资者表决情况为：同意 42,058,275 股，占出席会议 A 股中小投
资者所持的有效表决权股份总数的 99.9831％；反对 2,800 股，占出席会议 A 股
中小投资者所持的有效表决权股份总数的 0.0067％；弃权 4,300 股，占出席会议
A 股中小投资者所持的有效表决权股份总数的 0.0102%。
表决结果：同意 327,621,055 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的 99.8698%；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份
总数的 0.0005%；弃权 425,400 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份
总数的 0.1297％。
其中，H 股投票表决情况为：同意 13,504,960 股，占出席会议 H 股股东所
持的有效表决权股份总数的 96.9804％；反对 0 股，占出席会议 H 股股东所持的
有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 420,500 股，占出席会议 H 股股东所持的
有效表决权股份总数的 3.0196%。
A 股中小投资者表决情况为：同意 42,058,675 股，占出席会议 A 股中小投
资者所持的有效表决权股份总数的 99.9841％；反对 1,800 股，占出席会议 A 股
中小投资者所持的有效表决权股份总数的 0.0043%；弃权 4,900 股，占出席会议
A 股中小投资者所持的有效表决权股份总数的 0.0116％。
表决结果：同意 327,623,455 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的 99.8705%；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份
总数的 0.0006%；弃权 423,000 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份
总数的 0.1289%。
其中，H 股投票表决情况为：同意 13,504,960 股，占出席会议 H 股股东所
持的有效表决权股份总数的 96.9804％；反对 0 股，占出席会议 H 股股东所持的
有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 420,500 股，占出席会议 H 股股东所持的
有效表决权股份总数的 3.0196%。
A 股中小投资者表决情况为：同意 42,061,075 股，占出席会议 A 股中小投
资者所持的有效表决权股份总数的 99.9898%；反对 1,800 股，占出席会议 A 股
中小投资者所持的有效表决权股份总数的 0.0043%；弃权 2,500 股，占出席会议
A 股中小投资者所持的有效表决权股份总数的 0.0059％。
表决结果：同意 55,565,203 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份
总数的 99.2398％；反对 3,032 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份
总数的 0.0054％；弃权 422,600 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份
总数的 0.7548%。
其中，H 股投票表决情况为：同意 13,504,960 股，占出席会议 H 股股东所
持的有效表决权股份总数的 96.9804％；反对 0 股，占出席会议 H 股股东所持的
有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 420,500 股，占出席会议 H 股股东所持的
有效表决权股份总数的 3.0196%。
A 股中小投资者表决情况为：同意 42,060,243 股，占出席会议 A 股中小投
资者所持的有效表决权股份总数的 99.9878%；反对 3,032 股，占出席会议 A 股
中小投资者所持的有效表决权股份总数的 0.0072%；弃权 2,100 股，占出席会议
A 股中小投资者所持的有效表决权股份总数的 0.0050％。
表决结果：同意 327,623,255 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的 99.8704%；反对 2,300 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份
总数的 0.0007%；弃权 422,700 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份
总数的 0.1289%。
其中，H 股投票表决情况为：同意 13,504,960 股，占出席会议 H 股股东所
持的有效表决权股份总数的 96.9804％；反对 0 股，占出席会议 H 股股东所持的
有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 420,500 股，占出席会议 H 股股东所持的
有效表决权股份总数的 3.0196%。
A 股中小投资者表决情况为：同意 42,060,875 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 99.9893%；反对 2,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0055%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0052%。
表决结果：同意 327,622,422 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的 99.8702％；反对 3,233 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的 0.0010％；弃权 422,600 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的 0.1288％。
其中，H 股投票表决情况为：同意 13,504,960 股，占出席会议 H 股股东所
持的有效表决权股份总数的 96.9804％；反对 0 股，占出席会议 H 股股东所持的
有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 420,500 股，占出席会议 H 股股东所持的
有效表决权股份总数的 3.0196%。
A 股中小投资者表决情况为：同意 42,060,042 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.9873%；反对 3,233 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0077%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权
案》
表决结果：同意 327,585,661 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的 99.8590％；反对 39,594 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的 0.0121％；弃权 423,000 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的 0.1289％。
其中，H 股投票表决情况为：同意 13,504,960 股，占出席会议 H 股股东所
持的有效表决权股份总数的 96.9804％；反对 0 股，占出席会议 H 股股东所持的
有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 420,500 股，占出席会议 H 股股东所持的
有效表决权股份总数的 3.0196％。
A 股中小投资者表决情况为：同意 42,023,281 股，占出席会议 A 股中小投
资者所持的有效表决权股份总数的 99.8999％；反对 39,594 股，占出席会议 A 股
中小投资者所持的有效表决权股份总数的 0.0941％；弃权 2,500 股，占出席会议
A 股中小投资者所持的有效表决权股份总数的 0.0059％。
表决结果：同意 327,621,655 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的 99.8700％；反对 2300 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份
总数的 0.0007％；弃权 424,300 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份
总数的 0.1293％。
其中，H 股投票表决情况为：同意 13,504,960 股，占出席会议 H 股股东所
持的有效表决权股份总数的 96.9804％；反对 0 股，占出席会议 H 股股东所持的
有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 420,500 股，占出席会议 H 股股东所持的
有效表决权股份总数的 3.0196％。
A 股中小投资者表决情况为：同意 42,059,275 股，占出席会议 A 股中小投
资者所持的有效表决权股份总数的 99.9855％；反对 2,300 股，占出席会议 A 股
中小投资者所持的有效表决权股份总数的 0.0055％；弃权 3,800 股，占出席会议
A 股中小投资者所持的有效表决权股份总数的 0.0090％。
案》
表决结果：同意 327,623,455 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的 99.8705％；反对 1,800 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的 0.0006％；弃权 423,000 股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股
份总数的 0.1289％。
其中，H 股投票表决情况为：同意 13,504,960 股，占出席会议 H 股股东所
持的有效表决权股份总数的 96.9804％；反对 0 股，占出席会议 H 股股东所持的
有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 420,500 股，占出席会议 H 股股东所持的
有效表决权股份总数的 3.0196％。
A 股中小投资者表决情况为：同意 42,061,075 股，占出席会议 A 股中小投
资者所持的有效表决权股份总数的 99.9898％；反对 1,800 股，占出席会议 A 股
中小投资者所持的有效表决权股份总数的 0.0043％；弃权 2,500 股，占出席会议
A 股中小投资者所持的有效表决权股份总数的 0.0059％。
本议案表决结果：得票数 326,062,476 票，得票数占出席会议有效表决权的
比例为 99.3946%，当选。其中：
H 股投票表决情况为：H 股得票数 12,869,460 票，得票数占 H 股股东出席
会议有效表决权的比例为 92.4148%。
A 股中小投资者表决情况为：得票数 41,135,596 票，得票数占出席会议 A
股中小投资者有效表决权的比例为 97.7897%。
本议案表决结果：得票数 325,432,400 票，得票数占出席会议有效表决权的
比例为 99.2025%，当选。其中：
H 股投票表决情况为：H 股得票数 12,523,910 票，得票数占 H 股股东出席
会议有效表决权的比例为 89.9334%。
A 股中小投资者表决情况为：得票数 40,851,070 票，得票数占出席会议 A
股中小投资者有效表决权的比例为 97.1133%。
本议案表决结果：得票数 322,868,238 票，得票数占出席会议有效表决权的
比例为 98.4209%，当选。其中：
H 股投票表决情况为：H 股得票数 9,632,460 票，得票数占 H 股股东出席会
议有效表决权的比例为 69.1701%。
A 股中小投资者表决情况为：得票数 41,178,358 票，得票数占出席会议 A
股中小投资者有效表决权的比例为 97.8913%。
本议案表决结果：得票数 327,195,929 票，得票数占出席会议有效表决权的
比例为 99.7401%，当选。其中：
H 股投票表决情况为：H 股得票数 13,500,460 票，得票数占 H 股股东出席
会议有效表决权的比例为 96.9459%。
A 股中小投资者表决情况为：得票数 41,638,049 票，得票数占出席会议 A
股中小投资者有效表决权的比例为 98.9841%。
本议案表决结果：得票数 327,244,514 票，得票数占出席会议有效表决权的
比例为 99.7549%，当选。其中：
H 股投票表决情况为：H 股得票数 13,504,960 票，得票数占 H 股股东出席
会议有效表决权的比例为 96.9783%。
A 股中小投资者表决情况为：得票数 41,682,134 票，得票数占出席会议 A
股中小投资者有效表决权的比例为 99.0889%。
本议案表决结果：得票数 327,251,308 票，得票数占出席会议有效表决权的
比例为 99.7570%，当选。其中：
H 股投票表决情况为：H 股得票数 13,504,960 票，得票数占 H 股股东出席
会议有效表决权的比例为 96.9783%。
A 股中小投资者表决情况为：得票数 41,688,928 票，得票数占出席会议 A
股中小投资者有效表决权的比例为 99.1051%。
四、律师见证情况
上海市锦天城（深圳）律师事务所彭云霞律师、祖岳灏律师到会见证了本次
股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程
序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股
东会表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
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