张裕Ａ: 2026年第四次临时董事会决议公告_股票频道

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2026－临 27
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事和有关高级管理人员。
行。
体董事均亲自出席了本次会议。
人员列席了会议。
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
与会董事以 10 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该方案，
四名关联董事周洪江、孙健、李记明和姜建勋回避了表决。
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。
详细情况请参见同日披露的《关于为西班牙爱欧集团公司贷款提供担保
的公告》（公告编号：2026-临 28）。
三、备查文件
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二六年六月十九日

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信

张 裕Ａ: 2026年第四次临时董事会决议公告

张裕Ａ: 2026年第四次临时董事会决议公告