证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2026-032
北京利尔高温材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日在
公司会议室召开第六届董事会第十九次会议。本次会议由公司董事长赵伟先生召
集和主持。召开本次会议的通知于2026年6月13日以通讯方式送达全体董事。本
次董事会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公
司有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。与会董事对以下
议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
为确保公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）
的顺利进行，结合公司实际情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司决定调减本次发
行的募集资金总额，调减后，公司本次发行募集资金总额不超过 102,543.56 万元
（含本数）。依据前述情况，公司对本次发行方案中涉及募集资金总额和部分项
目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京利尔高
温材料股份有限公司关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公
告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公
司 2026 年第一次临时股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。
二、审议通过了《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，并对部分项
目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司相应更新编制本次发行预案
相应内容。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京利尔高
温材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公
司 2026 年第一次临时股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。
三、审议通过了《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，并对部分项
目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司相应更新编制本次发行方案
的论证分析报告相应内容。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京利尔高
温材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告
（修订稿）》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公
司 2026 年第一次临时股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。
四、审议通过了《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，并对部分项
目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司相应更新编制本次发行募集
资金使用的可行性分析报告相应内容。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京利尔高
温材料股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案募集资金使用的可
行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公
司 2026 年第一次临时股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。
五、审议通过了《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回
报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了拟采取的填补回报措施，相关主体
对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。鉴于公司调减了本次发行募
集资金总额，并对部分项目拟投入募集资金等相关内容进行相应的调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响等相关内容进行修订。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京利尔高
温材料股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、
填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公
司 2026 年第一次临时股东会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。
特此公告。
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