证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2026-044
海南瑞泽新型建材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
三次会议召开通知于 2026 年 6 月 13 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席
人员，会议于 2026 年 6 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
会议由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事
场出席会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序
均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
因公司整体战略布局与经营发展需要，为进一步夯实内部管理，推动公司市
政环卫、智能环境各项业务稳健发展，公司董事会同意聘任郭会英女士为公司副
总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满为止。郭会英女士简历等
具体内容见同日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事
会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二○二六年六月十八日
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