证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2026-045
北京直真科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于
出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持，
公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京直真科技股份有限公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于购买资产额度预计的议案》。
为了进一步拓展业务，同意公司分批采购不超过人民币 3.8 亿元的 IT 设备及零配件
等资产。董事会授权公司总经理或其指定代理人执行具体采购事宜，包括但不限于：选
择交易对手方、确定设备型号与配置、签署相关合同及文件等。上述购买资产额度及授
权有效期限自公司第六届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月。
公司战略委员会审议通过了此议案。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买资
产额度预计的公告》（公告编号：2026-046）。
三、备查文件
特此公告。
北京直真科技股份有限公司董事会
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