证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2026-019
襄阳汽车轴承股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六
次会议于 2026 年 6 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2026
年 6 月 12 日以通讯方式发出。公司 9 名董事全部出席了本次会议，会议由董事
长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于未
弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请股东会审议。
公司拟定于 2026 年 7 月 8 日（星期三）下午 14：00 在襄阳汽车轴承股份
有限公司办公楼二楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召
开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二六年六月十八日
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