证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2026-36 号
湖北国创高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
六次会议通知于2026年6月12日通过通讯方式或专人送达方式发出，2026年6月18
日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由
公司董事长黄振华先生主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
控股股东财务资助暨关联交易的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-37号）。
关联董事陶春风、陶钱伟、张超亮、黄振华、严先发回避了本议案的表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。
舆情管理制度>的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆
情管理制度》。
内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内
幕信息知情人登记管理制度》。
三、备查文件
第七届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
