证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2026-031
广东德美精细化工集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议
通知于 2026 年 06 月 15 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2026 年 06 月 18 日（星期四）
以通讯表决的方式召开。本次会议为临时董事会会议，会议应参与表决董事 9 名，实际参与
表决董事 9 名。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司
章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式
投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于开展本
外币跨境资金集中运营管理业务的议案》。
公司全资子公司广东德美高新材料有限公司作为主办企业，向国家外汇管理局申请开展
本外币跨境资金集中运营管理业务，拟申请额度为不超过 2 亿元人民币（或等值外币，具体
额度以最终审批为准）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司关于开展本外币跨境资金集中运营管理业务的公告》（2026-032）刊登于 2026
年 6 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于拟出售
资产的议案》。
公司控股子公司施华特秘鲁公司 Silvateam Peru S.A.C.下属公司 Silvateam ICA S.A.C.
将其持有的三处土地出售给 Uvica S.A.C.，交易价格共计为 750 万美元。
《公司关于拟出售资产的公告》（2026-033）刊登于 2026 年 6 月 22 日的《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于拟对控
股子公司增资的议案》。
公司拟使用自有资金向控股子公司浙江德荣化工有限公司（以下简称“德荣化工”
）增
资 10,000.00 万元人民币，德荣化工另一股东浙江石油化工有限公司按照其持股比例同比例
增资 10,000.00 万元人民币。本次增资前德荣化工的注册资本为 142,000.00 万元人民币，
增资后德荣化工的注册资本为 162,000.00 万元人民币。
《公司关于拟对控股子公司增资的公告》（2026-034）刊登于 2026 年 6 月 22 日的《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
二○二六年六月二十二日
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