沪士电子股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2026-051
沪士电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2026年6月15日以通讯方
式发出召开公司第八届董事会第十九次会议（临时会议）通知。会议于2026年6
月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事11人，实到
董事11人，其中吴传彬先生、林明彦先生、张进先生、陈志雄先生、高启全先生、
王永翠女士、陆宗元先生以通讯表决方式参加，公司高级管理人员列席了会议。
公司董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数
均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经公司董事会战略与ESG委员会审议同意，公司以现金20,669.4445万元收购
昆山普江仓储设施有限公司（下称“普江仓储”）100%股权，将普江仓储的厂
房用于产能扩建。公司于近日已完成收购，普江仓储已成为公司全资子公司。
为优化管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司董事会战略与ESG委
员会和董事会同意公司吸收合并全资子公司普江仓储，同时授权管理层或其授权
人士全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订《吸
收合并协议》，办理资产转移、权属变更、工商登记等。
本次吸收合并完成后，普江仓储的独立法人资格依法注销，其全部资产、债
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权、债务、业务、人员及其他一切权利和义务将由公司依法承继。
《公司关于吸收合并全资子公司的公告》详见2026年6月22日公司指定披露
信息的媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
沪士电子股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十二日
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