证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2026-031
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债
广州弘亚数控机械集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第十六次会议通知于 2026 年 6 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向
各位董事发出。
召开。
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
董事陈大江、蒋秀琴、黄旭、吴海洋回避表决。
鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2025 年股票期权激
励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）的相关规定及
格（含预留）进行调整。调整后，本激励计划股票期权的行权价格（含预留）由
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。国浩律师（深圳）事务
所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的公告》。
部分股票期权的议案》
董事陈大江、蒋秀琴、黄旭、吴海洋回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及《2025 年股票
期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司《激励计划》首次授予
股票期权的激励对象中 4 人因个人原因离职，不再具备激励资格，同意公司注销
其已获授但尚未行权的 20.40 万份股票期权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。国浩律师（深圳）事务
所出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于注销部分股票期权的公告》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定和 2026 年第
一次临时股东会的授权，公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意
确定 2026 年 6 月 18 日为预留授予日，向符合授予条件的 12 名激励对象授予
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。国浩律师（深圳）事务
所出具了法律意见书。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向
公司组织架构的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调
整公司组织架构的公告》。
三、备查文件
特此公告。
广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会
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