证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2026-035
茂名石化实华股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十
三届董事会第十四次临时会议于 2026 年 6 月 17 日以现场结
合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2026 年 6 月 14 日
以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。公司董事会
共有 9 名董事，实际出席会议 9 名，其中独立董事梁宇先生、
独立董事谭良谋先生、独立董事张保民先生以通讯方式参加
会议，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董
事长王志华先生召集和主持。本次会议的通知、召开以及参
会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行
数量的议案》
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为更好地保护中小投资者权益，根据《上市公司证券发
行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《监
管规则适用指引——发行类第 7 号》
等相关规定，公司对 2025
年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的
发行价格及发行数量做了相应调整，具体如下：
本次发行的定价基准日由“公司第十三届董事会第十次
临时会议决议公告日”调整为“发行期首日”。
本次向特定对象发行股票的发行价格由“3.41 元/股”
调整为“不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均
价的 80%”，上述均价的计算公式为：定价基准日前 20 个
交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总
额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。最终发行价格
将在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同
意注册后，由公司股东会授权董事会根据中国证监会、深圳
证券交易所的相关规定及发行时的实际情况与保荐机构（主
承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间
有送股、资本公积金转增股本等除权事项，以及其他事项导
致公司总股本发生变化的，则本次发行价格将进行相应调整。
本次向特定对象发行股票的数量由“不超过 155,962,606
股”调整为“公司本次向特定对象发行股票的数量按照募集
资金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足 1 股，尾
数应向下取整），且不超过本次发行前公司总股本的 30%（即
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不超过 155,962,606 股）”。最终认购数量将在本次发行通
过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，由公司
股东会授权董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的相关
规定及发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积金
转增股本等除权事项，以及其他事项导致公司总股本发生变
化的，则本次认购数量将进行相应调整。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未
发生变化；本次发行方案的变更不构成重大变化。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会
会议、董事会战略委员会会议审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，
表决结果：通过。关联董事王志华、陈智回避表决。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披
露的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的
公告》（公告编号：2026-036）。
（二）《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认
购协议之补充协议暨关联交易的议案》
鉴于本次向特定对象发行股票的发行价格做了相应调
整，公司拟就本次发行与茂名港集团有限公司签署《附生效
条件的股份认购协议之补充协议》。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会
会议、董事会战略委员会会议审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，
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表决结果：通过。关联董事王志华、陈智回避表决。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披
露的《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议
之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-037）。
（三）《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会
决议有效期的议案》
根据公司 2025 年第三次临时股东会决议，公司 2025 年
度向特定对象发行 A 股股票决议的有效期为自公司股东会审
议通过之日起 12 个月，即上述决议的有效期将于 2026 年 9
月 17 日届满。
鉴于本次发行的股东会决议有效期即将届满，为保证本
次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺
利推进，公司董事会提请公司股东会将本次发行的股东会决
议有效期延长 12 个月，即股东会决议有效期延长至 2027 年
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略委员
会会议审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，
表决结果：通过。关联董事王志华、陈智回避表决。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披
露的《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期
及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-038）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士
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全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议
案》
根据公司 2025 年第三次临时股东会决议，公司股东会
授权董事会及其授权人士全权办理本次具体事宜的有效期
为自公司股东会审议通过之日起 12 个月，即上述授权有效
期将于 2026 年 9 月 17 日届满。
鉴于本次发行股东会授权董事会及其授权人士全权办
理本次发行的具体事宜即将届满，为保证本次发行工作的延
续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司董
事会提请公司股东会将本次发行的授权有效期延长 12 个月，
即授权有效期延长至 2027 年 9 月 17 日。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略委员
会会议审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，
通过。关联董事王志华、陈智回避表决。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披
露的《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期
及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-038）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议
案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：
通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披
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露的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-039）。
三、备查文件
（一）第十三届董事会独立董事专门会议 2026 年第三
次会议决议；
（二）第十三届董事会审计委员会 2026 年第五次会议
决议；
（三）第十三届董事会战略委员会 2026 年第一次会议
决议；
（四）经董事签字并加盖董事会印章的第十三届董事会
第十四次临时会议决议。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
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