证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2026-041
深圳市安奈儿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 18 日以通
讯会议方式召开第五届董事会第四次会议（全体董事均以书面通讯表决方式出席
本次董事会）。会议通知已于 2026 年 6 月 15 日以电子邮件及电话通知等形式向
所有董事发出。本次会议由董事长杨文涛先生主持，应出席董事 7 名，亲自出席
董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股
票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2026 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定，以及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，公司董事会认
为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 6 月 18 日为
首次授权日，授予 10 名激励对象 951.44 万份股票期权。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事宁文女士为本次股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
本议案在提交董事会前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会
议审议通过。
《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》同
日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第五届董事会第四次会议决议；
（二）第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
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