证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-064
债券代码：127070 债券简称：大中转债
大中矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议
通知于 2026 年 6 月 15 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2026 年 6 月 18
日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事 6
名，实际参会董事 6 名。
会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的
《关于部分董事、高级管理人员及法定代表人变更的公告》
（公告编号：2026-065）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
本议案需提交 2026 年第二次临时股东会审议，自股东会选举王喜明先生为
董事之日起同步担任副董事长。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的
《关于部分董事、高级管理人员及法定代表人变更的公告》
（公告编号：2026-065）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司章程》，于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2026-066）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《董事会议事规则》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
本议案关联董事牛国锋先生、林来嵘先生、林圃生先生回避表决。本议案已
经公司 2026 年第二次独立董事专门会议全票审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的
《关于全资子公司处置部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-067）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提议：2026 年 7 月 7 日（星期二）下午 14:30 于公司会议室采
用现场结合网络的方式召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-068）。
三、备查文件
特此公告。
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