证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2026-018
深圳市广聚能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次
会议通知于 2026 年 6 月 9 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会
议于 2026 年 6 月 18 日（星期四）下午 4:00 在公司会议室召开。会议由董事长
林伟斌先生主持，出席会议的董事应到 11 人，实到 10 人，副董事长任玮先生因
公务委托董事夏智文先生代为出席并表决。会议的召集、召开程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》。
根据 2025 年度股东会决议，公司第九届董事会成员发生变动，董事会下设
的董事会审计委员会成员相应调整，调整后如下：
主任： 吴杨辉
委员： 李锡明 刘全胜 张 平 乔伟东
上述董事会审计委员会成员任期与本届董事会任期一致。除上述调整外，公
司董事会各专门委员会成员任职情况不变。
表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月二十二日
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