证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2026035
深圳市科陆电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
六次（临时）会议通知已于 2026 年 6 月 12 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等
方式送达各位董事，会议于 2026 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议应参
加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名，其中，董事长兼总裁李葛丰先生
因有其他工作安排，授权委托董事兼财务总监谢伟光先生代为表决。鉴于李葛丰先
生无法亲自出席并主持本次会议，公司董事共同推举谢伟光先生担任本次会议的主
持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于制订＜商品期货和衍生品套期保值业务管理制度＞的
议案》；
（2026 年 6 月）全文刊登
制订的《商品期货和衍生品套期保值业务管理制度》
于 2026 年 6 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
具体详见刊登在 2026 年 6 月 22 日《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》
《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货和衍生品
套期保值业务的公告》（公告编号：2026036）。
公司编制的《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作
为议案附件与本议案一并经董事会审议通过，具体内容详见 2026 年 6 月 22 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
三、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事
候选人的议案》；
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，公司进行董事会换届选
举。根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中非独立
董事 7 名（含职工董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生）。
经公司董事会提名委员会审查并征得各候选人同意，公司董事会同意提名李葛
丰先生、徐腊平先生、宋骄阳女士、张铭先生、谢伟光先生、赖亮生先生为公司第
十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见刊登在 2026 年 6 月 22 日《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2026037）。
表决结果：
届董事会非独立董事候选人；
届董事会非独立董事候选人；
届董事会非独立董事候选人；
董事会非独立董事候选人；
届董事会非独立董事候选人；
届董事会非独立董事候选人。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会采取累积投票制进行审议。
四、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候
选人的议案》；
鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，公司进行董事会换届选
举。根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中独立董
事 4 名。
经公司董事会提名委员会审查并征得各候选人同意，公司董事会同意提名谢东
明先生、姜齐荣先生、李建林先生、彭建春先生为公司第十届董事会独立董事候选
人，任期自股东会审议通过之日起三年。
按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
核无异议后方可提交公司股东会审议。
具体内容详见刊登在 2026 年 6 月 22 日《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2026037）。
表决结果：
届董事会独立董事候选人；
届董事会独立董事候选人；
届董事会独立董事候选人；
届董事会独立董事候选人。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会采取累积投票制进行审议。
独立董事提名人声明、独立董事候选人声明于 2026 年 6 月 22 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。
五、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定，公司董事会拟定于
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026038）全文详
见 2026 年 6 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
