证券代码：688622 证券简称：*ST 禾信 公告编号：2026-036
广州禾信仪器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 18 日
（二） 股东会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 115
普通股股东所持有表决权数量 40,790,573
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召
集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
关联交易方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,780,104 99.9743 3,400 0.0083 7,069 0.0174
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,778,929 99.9714 4,575 0.0112 7,069 0.0174
《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补
充协议（三）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,780,104 99.9743 3,400 0.0083 7,069 0.0174
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,780,104 99.9743 3,400 0.0083 7,069 0.0174
《关于修订<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,780,104 99.9743 3,400 0.0083 7,069 0.0174
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,780,104 99.9743 3,400 0.0083 7,069 0.0174
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于调整公司
发行股份及支
付现金购买资
产并募集配套
资金暨关联交
易方案的议案》
《关于确认本次
交易方案调整
不构成重大调
整的议案》
《关于签署附条
件生效的<发行
股份及支付现
金购买资产协
议之补充协议
（三）>的议案》
《关于批准本次
交易相关审计
报告和备考审
阅报告的议案》
《关于修订<发
行股份及支付
现金购买资产
并募集配套资
金暨关联交易
报告书（草案）>
及其摘要的议
案》
《关于提请股东
会授权董事会
相关事宜的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：曾道扬、赵汝航
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
《股东会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程
序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次股
东会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
广州禾信仪器股份有限公司董事会
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