证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2026-051
江西天利科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 18 日 14:30；
（2）网络投票时间为：2026 年 6 月 18 日。其中通过深交所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 18 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
公司股东会规则》等法律法规及《江西天利科技股份有限公司公司章程》等有关
规定，会议合法有效。
（1）股东出席的总体情况；
出席本次股东会的股东及股东代理人共 55 人，代表股份 89,080,798 股，占
公司有表决权股份总数的 45.0814%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表有
表决权股份 0 股，占上市公司总股份的 0%；通过网络投票的股东 55 人，代表股
份 89,080,798 股，占公司有表决权股份总数的 45.0814%。
中小投资者出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 52 人，代表股份 475,800 股，占公司有表
决权股份总数 0.2408%。其中，通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0
股，占上市公司总股份的 0%。通过网络投票的中小股东 55 人，代表股份 475,800
股，占公司有表决权股份总数 0.2408%。
（2）出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员
列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决：
总体表决情况：同意 88,606,899 股；
中小股东表决结果：同意 1,901 股。
表决结果：张金亮先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
总体表决情况：同意 88,606,906 股；
中小股东表决结果：同意 1,908 股。
表决结果：钟继伟先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
总体表决情况：同意 88,607,008 股；
中小股东表决结果：同意 2,010 股。
表决结果：叶鹏飞先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
总体表决情况：同意 88,607,007 股；
中小股东表决结果：同意 2,009 股。
表决结果：王黎贤先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
总体表决情况：同意 88,607,509 股；
中小股东表决结果：同意 2,511 股。
表决结果：赵丹先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
总体表决情况：同意 88,607,028 股；
中小股东表决结果：同意 2,030 股。
表决结果：顾兰芳女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决：
总体表决情况：同意 64,597,771 股；
中小股东表决结果：同意 894 股。
表决结果：柳习科先生当选为公司第六届董事会独立董事。
总体表决情况：同意 64,597,768 股；
中小股东表决结果：同意 891 股。
表决结果：张骏先生当选为公司第六届董事会独立董事。
总体表决情况：同意 64,601,748 股；
中小股东表决结果：同意 4,871 股。
表决结果：罗金明先生当选为公司第六届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所高森传、田博文律师出席了本次股东会，进行现场
见证并出具法律意见书。见证律师认为：天利科技本次股东会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
江西天利科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
