证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2026-057
深圳市德方纳米科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 06 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 07 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
号楼 10 层公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于公司符合向特定对象发行股票
条件的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 √作为投票对象的
股票方案的议案 子议案数（10）
关于公司 2026 年度向特定对象发行
股票预案的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行
股票方案论证分析报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行
告的议案
关于公司前次募集资金使用情况的
专项报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行
及相关主体承诺的议案
关于制定公司〈未来三年（2026-
案
关于公司拟设立募集资金专项账户
的议案
关于提请股东会授权董事会及其授
象发行股票具体事宜的议案
司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
人）所持表决权的三分之二以上通过。
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份
的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份
证件、授权委托书（附件二）和代理人有效身份证件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书和代理人有效身份证件；
（3）异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，并仔细填写《参会
股东登记表》（附件三），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股
东代理人必须出示相关证件原件。
前送达或传真到公司。
区 1 号楼 10 层公司董事会办公室，如果通过信函方式登记，信封上请注明
“2026 年第三次临时股东会”字样。
联系人：苗少朋、赖珊
联系电话：0755-26918296
联系传真：0755-86526585
电子邮箱：ir@dynanonic.com
联系地址：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1 号
楼 10 层公司董事会办公室
邮政编码：518071
会前半小时到会场办理签到手续。
交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“德方投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
深圳市德方纳米科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市德方纳
米科技股份有限公司于 2026 年 07 月 06 日召开的 2026 年第三次临时股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
关于公司符合向特定对象发行股票条
件的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行股
票方案的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行股
票预案的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行股
票方案论证分析报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行股
议案
关于公司前次募集资金使用情况的专
项报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行股
关主体承诺的议案
关于制定公司〈未来三年（2026-2028
年）股东分红回报规划〉的议案
关于公司拟设立募集资金专项账户的
议案
关于提请股东会授权董事会及其授权
行股票具体事宜的议案
委托人名称（单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号码（单位请填社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期：
附注：
附件三
深圳市德方纳米科技股份有限公司
法定代表人
姓名/公司名称 （仅限法人股
东）
证件名称 证件号码
股东账户 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址及邮编
是否本人参会 □是 □否 备注
是否提交授权委
代理人姓名 □是 □否
托书
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
及邮编
附注：
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