证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2026-035
上海硅产业集团股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688126 沪硅产业 2026/6/23
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 6 月 10 日公告了股东会召开通知，单独持有16.58%股份的
股东上海国盛（集团）有限公司，在2026 年 6 月 18 日提出临时提案并书面提交
股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公
告。
公司董事会于 2026 年 6 月 18 日收到公司股东上海国盛（集团）有限公司书
面提交的《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，上海国盛（集团）
有限公司提议将第三届董事会第十次会议审议通过的《关于子公司增资扩股暨关
联交易的议案》作为临时提案提交公司计划于 2026 年 6 月 30 日召开的 2025 年
年度股东会审议。上述临时提案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于子公司增资扩股暨关联
交易的公告》（公告编号：2026-034）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 10 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026 年 6 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026 年 6 月 30 日
网络投票结束时间：2026 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
本次提交股东会审议的议案，已经公司第三届董事会第七次会议、第三届董事会
第九次会议和第三届董事会第十次会议审议通过。相关公告已于 2026 年 4 月 17
日、2026 年 6 月 10 日和 2026 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上予以披露。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《上海硅产业集团股份有限公司 2025
年年度股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：上海国盛（集团）有限公司
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海硅产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 30 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
