证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2026-032
呈和科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 18 日
（二） 股东会召开的地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权
数量的情况：
普通股股东人数 51
普通股股东所持有表决权数量 125,087,797
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.1724
注：截至本次股东会股权登记日公司回购专用账户中股份数为 2,844,565 股，上述股份不享有股东会表决
权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，董事长仝佳奇先生主持，以现场投票与网络投票相结合的
方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科
创板股票上市规则》
《呈和科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管
理制度的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
《关于选举黄光明为第三届董事
会独立董事的议案》
《关于选举梁文飞为第三届董事
会独立董事的议案》
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
(1)、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
《关于选举黄光明为第三届董事
会独立董事的议案》
《关于选举梁文飞为第三届董事
会独立董事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：刘坷律师、郭丽虹律师
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会
规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表
决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
呈和科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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