证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2026-036
东吴证券股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601555 东吴证券 2026/6/22
二、增加临时提案的情况说明
东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026 年 6 月 9 日公告了股
东会召开通知。与一致行动人合计持有公司28.33%股份的股东苏州国际发展集团
有限公司，在2026 年 6 月 18 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会
召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
公司第四届董事会第三十八次（临时）会议审议修订了《东吴证券股份有限
公司薪酬管理基本制度》，该制度尚需公司股东会审议批准。根据相关规定，在
与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东吴证券股份
有限公司2025年年度股东会会议材料》。
三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 9 日公告的原股东会通知事项不
变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 6 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日
至2026 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四）股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于 2025 年度利润分配方案暨 2026 年中期利润分配授
权的议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
关于修订《东吴证券股份有限公司薪酬管理基本制度》的
议案
本次会议还将听取《2025 年度高级管理人员履职等情况专项说明》。
上述议案 1-7 已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，相关公告登
载于 2026 年 4 月 29 日的《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）
。
议案 8 已经公司第四届董事会第三十八次（临时）会议审议通过。相关公告
登载于本公告同日的《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
上述议案的具体内容请见和本公告同日在上海证券交易所网站披露的《东吴
证券股份有限公司 2025 年年度股东会会议材料》。
应回避表决的关联股东名称：苏州国际发展集团有限公司、苏州信托有限公
司、苏州营财投资集团有限公司等关联方
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
东吴证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于 2025 年度利润分配方案暨 2026 年中期利润
分配授权的议案
关于修订《东吴证券股份有限公司薪酬管理基本
制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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