证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2026-035
东吴证券股份有限公司
第四届董事会第三十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次（临
时）会议通知和材料于2026年6月15日以电子邮件的方式发出，董事会于2026年6
月18日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，
占董事总数的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、法规、规范性文件和《东吴证券股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了相关议案并形成了以下决议：
（一）审议通过《关于修订公司薪酬管理相关制度的议案》
本议案为分项表决：
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本子议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露的《东吴证券股份有限公司 2025 年年度股东会会议
材料》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案获得通过。本议案已经公司董事会薪酬、考核与提名委员会 2026 年
第二次会议审议通过。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会
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