证券代码：920125 证券简称：鸿仕达 公告编号：2026-085
昆山鸿仕达智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集和召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律法规及《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司章程》《股东会议事规则》等
规章制度的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
同意股数 31,911,481 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）《关于修订和制定公司部分内部管理制度（需提交股东会审议）的议案》
（1）审议通过《独立董事工作制度》
同意股数 31,911,481 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《独立董事专门会议制度》
同意股数 31,911,481 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（3）审议通过《对外投资管理制度》
同意股数 31,911,481 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（4）审议通过《会计师事务所选聘制度》
同意股数 31,911,481 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（5）审议通过《董事、高管薪酬管理制度》
同意股数 31,911,481 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：胡承伟律师、陶闰岳律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集与召开、参加会议人
员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》
《股东会规则》
等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》
《安徽天禾律师事务所关于昆山鸿仕达智能科技股份有限公司 2026 年第三
次临时股东会之法律意见书》
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